2026年1月8日，北京，诈骗团伙头目陈志（中）被押解下飞机。来源：视觉中国
新加坡警察部队发布公告透露，已于去年11月至今年1月逮捕了3名涉嫌与太子集团相关洗钱案的新加坡人，并已对另一名新加坡籍女子陈秀玲发出逮捕令。
3名被捕者分别是49岁的陈友杰、32岁的邓万宝和53岁的杨新发。另外，警方也对涉嫌教唆他人做假账和企图诈骗罪的43岁的女子陈秀玲发出逮捕令，后者已经被美国制裁。
陈志本人已于2026年1月在柬埔寨被捕，并很快被遣送回中国，接受有关部门调查。迄今为止，与此案相关的被扣押或被禁止处置的新加坡资产总值已超过5亿新加坡元（约合27亿人民币）。
公开信息显示，陈志1987年生于福建连江县，自2017年起以新加坡为关键节点，构建其海外资产管理体系。在当地人David Wong的协助下，陈志于2018年成立名为DW Capital Holdings Pte. 的家族办公室。
配资炒股新加坡金融管理局曾向其提供税务优惠政策，陈志则在当地购买多处高端房产，逐步以新加坡为据点，连接其在柬埔寨、中国、英国等地的商业与洗钱链条。
2021年，陈志与其新加坡团队矛盾激化，时任家办董事David Wong偷偷从陈志的华侨银行账户中转走了584万新加坡元，成为跨国调查的突破口。
新加坡拥有高度发达的数字金融环境、庞大的高净值人群和“数字游民”，同时也是诈骗的温床。在该国，诈骗已升级为由人工智能和区块链支撑的犯罪，2024年因此总损失突破11亿新加坡元。
近年来，新加坡政府通过多项立法赋予了执法机构更强的干预权，包括《防诈骗法案》与《网络犯罪危害法令》。自2025年12月30日起，诈骗主犯、团伙成员及协助转账者均可能面临鞭刑，最高可达24鞭。
太子集团的总部位于柬埔寨首都金边市，其对外宣称在30多个国家运营超过100家商业实体。
据界面新闻查看相关起诉书获悉，大约自2015年起，陈志在柬埔寨建造了至少10个诈骗园区。这些园区被高墙和铁丝网包围，数千名寻求工作机会的跨境工人被贩运至此，在暴力威胁下被迫执行大规模网络诈骗。
早在去年英美联合指控前，中国就对陈志团伙采取打击行动。2020年，北京市公安局曾成立5.27专案组对“柬埔寨太子集团特大跨境网络赌博犯罪集团”立案侦查；2023年，四川省旺苍法院开庭审理了一起特大跨境开设网络赌场案。
其涉案人员袁某华被认定自2016年起，与太子集团相关利益人合伙开设针对中国公民的网络赌博公司证监配资平台，涉案金额超50亿元。今年1月5日，公安部敦促陈志犯罪集团在逃犯罪嫌疑人投案自首。
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